Zaawansowana weryfikacja, która chroni Twoją firmę przed ryzykiem i odpowiedzialnością.

W czasach, gdy nieprzejrzyste powiązania,

fałszywe tożsamości i ukryte ryzyka są codziennością w biznesie,klasyczne procedury weryfikacyjne już nie wystarczają.

Enhanced Due Diligence (EDD) to pogłębiona, ekspercka analiza podmiotów i transakcji, stosowana w relacjach o podwyższonym ryzyku – szczególnie w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), finansowaniu terroryzmu (CFT) oraz spełniania obowiązków KYC (Know Your Customer).

Co obejmuje EDD?

Weryfikację tożsamości klienta i beneficjentów rzeczywistych (UBO) oraz analizę źródeł finansowania i przepływów kapitału

Identyfikację powiązań biznesowych, właścicielskich i politycznych (PEP) oraz sprawdzanie sankcji, list obserwacyjnych, rejestrów sądowych i korupcyjnych

Oceny reputacyjne i analizę medialną (w tym dark web i OSINT) oraz stały monitoring relacji biznesowej, jeśli jest wymagana kontynuacja współpracy

Dla kogo?

Z EDD korzystają przede wszystkim:
•  Instytucje finansowe (banki, fintechy, domy maklerskie)
•  Kancelarie prawne i podatkowe
•  Firmy ubezpieczeniowe
•  Spółki operujące na rynkach podwyższonego ryzyka lub wrażliwych branżach (np. energetyka, IT, przemysł zbrojeniowy, nieruchomości)
•  Podmioty realizujące fuzje, przejęcia lub inwestycje zagraniczne

Dlaczego warto?

Wdrożenie EDD to nie tylko obowiązek regulacyjny – to przede wszystkim świadoma decyzja o ochronie firmy przed:

  • Karami finansowymi i sankcjami za niedopełnienie obowiązków AML/CFT
  • Współpracą z nieuczciwymi partnerami lub podmiotami powiązanymi z przestępczością
  • Reputacyjnym kryzysem wynikającym z nieprzejrzystych relacji biznesowych
  • Ryzykiem utraty zaufania inwestorów, klientów i instytucji nadzorczych

Jak możemy pomóc?

W EDD Reports przeprowadzamy kompleksową analizę EDD, dopasowaną do charakteru działalności Twojej firmy oraz konkretnego przypadku. Działamy szybko, dyskretnie i skutecznie – niezależnie od branży czy rynku.

Potrzebujesz wsparcia przy pomocy rzetelnych danych?

Skorzystaj z informacji, które zbudują Twoją biznesową przewagę.

Wspieramy przedsiębiorstwa prywatne, spółki skarbu państwa oraz globalne korporacje – działamy dla polskich, jak i międzynarodowych firm.

  • Zaczniemy od rozmowy

  • Poznamy Twoje potrzeby

  • Wybierzemy najlepszy kierunek działania

Masz pytania?

Napisz do nas i zamów konsultację.

need consultation? let’s talk.

Co zyska Twoja firma?
  • Poznacie autorskie metody badania rynku oraz skutecznego researchu.
  • Dowiecie się, z jakich zasobów i rejestrów możesz korzystać, aby efektywnie weryfikować kontrahentów.
  • Pokażemy Wam, jak działać dynamicznie i z wyprzedzeniem na rynku.
  • Wyposażymy Twój zespół w umiejętności szybkiego i efektywnego zdobywania kluczowych informacji.
Wybierz formę szkolenia dopasowaną do Twoich potrzeb: Szkolenie online – 4 godziny
  • Wprowadzenie do badania rynku i weryfikacji kontrahentów.
  • Autorskie metody skutecznego researchu.
  • Spis źródeł i baz danych dla Twojej firmy.
  • Materiały szkoleniowe z instrukcjami krok po kroku.
  • Certyfikat ukończenia kursu.
Szkolenie 1-dniowe w siedzibie firmy – 5 godzin
  • Wprowadzenie do badania rynku i weryfikacji kontrahentów.
  • Warsztaty praktyczne i case study z udziałem uczestników.
  • Spis przydatnych narzędzi i rejestrów.
  • Szczegółowe materiały szkoleniowe.
  • Certyfikat ukończenia kursu.
Szkolenie 2-dniowe w siedzibie firmy – 2 x 4 godziny
  • Wprowadzenie i zaawansowane metody badania rynku.
  • Rozszerzone warsztaty i praca na case study.
  • Zaawansowane techniki skutecznego researchu.
  • Lista kluczowych źródeł i rejestrów dla Twojej firmy.
  • Szczegółowe materiały szkoleniowe.
  • Certyfikat ukończenia kursu.
Nie pozwól, aby Twoja firma została w tyle. Wybierz szkolenie, które wyposaży Twój zespół w kluczowe narzędzia do działania na rynku. Skontaktuj się z nami i podnieś kompetencje swojego zespołu tu i teraz.