Enhanced due diligence (EDD)

Opis

Co obejmuje EDD?

• Dogłębną weryfikację tożsamości klienta. Analiza danych osobowych, historii działalności oraz potencjalnych powiązań z działalnością przestępczą.
• Badanie źródeł finansowania. Identyfikacja pochodzenia środków oraz ocena ich zgodności z deklarowanym profilem klienta.
• Analizę powiązań biznesowych. Wykrywanie sieci zależności i współpracowników, które mogą stanowić potencjalne ryzyko.
• Stały monitoring relacji biznesowych. Regularna ocena działań klientów i transakcji w celu wykrycia podejrzanych lub nietypowych operacji.

Kto korzysta z EDD?

Procedury EDD są kluczowe dla instytucji finansowych, kancelarii prawnych, firm ubezpieczeniowych i innych podmiotów działających w obszarach podwyższonego ryzyka. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej analityki minimalizują one ryzyko reputacyjne, prawne i finansowe.

Dlaczego to ważne?

W dynamicznym środowisku biznesowym, skuteczna identyfikacja i monitorowanie podmiotów wysokiego ryzyka są niezbędne, aby:

• Spełnić wymogi regulacyjne, takie jak AML, CFT czy KYC.
• Chronić firmę przed karami finansowymi i utratą reputacji.
• Zminimalizować ryzyko związane z nieuczciwymi działaniami klientów lub partnerów biznesowych.

EDD to nie tylko obowiązek, ale i kluczowe narzędzie ochrony Twojej organizacji. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc w przeprowadzeniu kompleksowej analizy EDD, dopasowanej do potrzeb Twojej firmy.

Co obejmuje raport:

Uwaga: poniższy zakres obejmuje propozycję standardowych elementów raportu EDD. W trakcie wywiadu po konsultacji z klientem istnieje możliwość modyfikacji poszczególnych elementów, jeśli czas wykonania będzie proporcjonalny do standardowej usługi.

• 60 minut wywiadu 1/1 online lub stacjonarnie ze zleceniodawcą, podczas którego szczegółowo omawiany jest zakres prac.
• Research na 1 firmę zarejestrowaną w Polsce oraz 2 kluczowe osoby powiązane.
• Prezentacja ogólnego profilu podmiotów będących przedmiotem badania.
• Wyszukanie i analiza danych w zasobach internetowych w kierunku zidentyfikowania negatywnych informacji przy użyciu autorskiej metodologii.
• Przeszukanie oficjalnych baz w kierunku zidentyfikowania potencjalnego ryzyka.
• Analiza ryzyka pod kątem prania brudnych pieniędzy, korupcji, powiązań politycznych, terroryzmu, przestępstw i wykroczeń administracyjnych i innych.
• Prezentacja znalezionych informacji wraz z podaniem źródeł w języku polskim lub angielskim.
• 60 minut podsumowania 1/1 online lub stacjonarnie ze Zleceniodawcą, podczas którego szczegółowo omawiane są wyniki przeprowadzonej analizy oraz prezentowane są rekomendacje.

Jeśli zidentyfikowane zostaną potencjalne ryzyka wybiegające poza zakres raportu w wersji podstawowej np. na inne podmioty / osoby powiązane z badaną firmą lub analityk oceni, że warto zrobić np. research w dodatkowym języku lub na inny kraj, w trakcie podsumowania klient może zdecydować się na dokupienie ETAPU II –  WERSJI ROZSZERZONEJ RAPORTU. Wartość rozszerzonej wersji wycenimy na podstawie zakresu dodatkowych usług.

Jeśli nie interesuje Cię konsultacja ani kupno ETAPU I raportu, możesz po prostu wysłać zapytanie ofertowe na adres email: [email protected], a my przedstawimy wycenę oferty bazując na informacji zawartej w korespondencji.